币安binance独立经纪商：子帐户身份认证（KYC）强制性要求

亲爱的币安用户：

币安binance经纪商计划下，币安binance独立经纪商帐户的立经所有子帐户都必须符合币安binance强化合规标准，包括仅为充值资产而创建的纪商非交易子帐户，请知悉。帐户制性

只有经过认证且合规的身份用户才能访问其子帐户。自2024年03月20日起，认证币安binance已对未提供合规 “了解您的强求客户”（KYC）文件的子帐户进行限制。截止2024年05月20日，币安未提供必要身份认证（KYC）信息的立经子帐户将被完全限制使用，且将无法使用币安binance经纪商计划服务。纪商

独立经纪商帐户持有人应确保已完全集成经纪商KYC模块，帐户制性该模块可提供有关子帐户的身份信息。独立经纪商帐户持有人必须应要求代表其子帐户持有人提供任何其他用户信息。认证这可能包括但不限于资金来源、强求财富来源和地址证明。币安如有需要，请随时准备向您的用户收集和提供此类信息。用户信息不完整可能导致帐户登录失败。请注意：币安binance将只与独立经纪商帐户持有人沟通，不会直接与独立经纪商的终端用户进行接触。

RFI（信息请求）详细内容：

资金来源（SOF）包括： 

工资；自雇收入；储蓄；津贴；养老金；股息；来自公司的支付/利润；日内交易；赌博；被动收入；贷款/抵押；金融资产销售；房地产或其他资产销售；遗产；捐赠

财富来源（SOW）包括： 

工资；自雇收入；遗产；捐赠；抵押贷款；公司利润（股份/股息）；金融投资；加密货币投资

地址证明（POA）包括：

如电、水、煤气或污水处理的公用事业账单；互联网服务提供商账单；固定电话账单（不接受移动电话账单）；业主公司披露声明；建筑管理声明；家庭保险声明；抵押声明；银行或信用卡声明；盖章和/或签名的银行推荐信；来自大学宿舍或大学住房/宿舍的学生租赁协议；来自大学的信件以确认学生的出席及其当前住址；发送至当前住址的政府学生补助金/贷款或奖学金证明文件

政治公众人物（PEP）

币安binance可能要求子帐户用户填写政治公众人物（PEP）调查问卷，独立经纪商可通过身份认证（KYC）整合文件为其子帐户用户下载该问卷，其中包括以下问题： 

您是政治公众人物还是与政治公众人物有关；如果您是政治公众人物，请提供政治公众人物职位的详细信息，包括：职业/头衔、雇主姓名、雇主地址和雇佣日期；如果您与政治人物有亲属关系，请详细说明您与政治人物的关系。

币安binance将对未提供完整KYC信息的子帐户进行以下限制。

子账户限制服务限制充值不允许提币允许，除非另有规定现货交易不允许；无法创建新订单，所有现有现货订单将被取消合约交易不允许；无法创建新订单，所有现有仓位只允许减少仓位杠杆交易不允许；无法创建新订单，所有现有仓位只允许减少仓位

注意：

因法律和合规要求，在某些情况下，子帐户资产可能将被冻结，帐户访问也将受到限制。当此类情况发生，因法律和合规原因，币安binance未必能为独立经纪商帐户及其子账户用户提供详细说明；受限子帐户也无法接收充值。若有误充值情形，可能需要45天时间才能追回。无论充值金额大小，每次申诉将收取200美元或同等金额的管理费。所有独立经纪商帐户持有人必须将这些变更通知其子帐户用户；联系不上、不回应或不配合的独立经纪商帐户将被限制访问。在某些情况下，独立经纪商帐户将被降级为企业帐户，未使用的子帐户将被删除。此类帐户的持有者将失去经纪商计划的使用权，且今后将无法再次申请。如果您未曾收到币安binance发送的邮件信息或有其它疑问，请联系 [email protected]；英文原版公告与翻译版本可能存在差异。若有任何差异，请参照英文原版以获取最新或最准确的信息。

感谢您一直以来的理解与合作，助力币安binance打造一个更安全、透明、用户友好的平台。

感谢您对币安binance的支持！

币安binance团队

2024年04月05日